Publicado: 30 de Octubre de 2013 a las 08:09

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EMPRESAS Y CORPORACIONES

  • LABORAL. Bajas Fingidas, Absentismo, Falsos lesionados – Verificación y probatoria de la actividad y situación real de los empleados de baja por I. T. o accidente, empleo del tiempo de trabajo en segunda actividad u ocupaciones incompatibles con la baja, propias o ajenas, en beneficio propio o de terceros. Puesta de manifiesto de circunstancias personales que afectan a la dedicación del empleado y comprometen la eficacia de su trabajo.

  • Prelaborales–Historial laboral del candidato, con reflejo de su trayectoria, encaje social y entorno familiar, nivel formativo, cualidades, conducta y actitudes previas.

  • MERCANTIL-PROFESIONAL. Investigación en casos de Fuga de Información y documentos/proyectos. Contra-espionaje – Quebranto de secretos industriales, Uso fraudulento de la Propiedad Industrial e Intelectual e información privilegiada. Mala Praxis.

  • Conductas dudosa o desleal de empleados, administradores y socios. Control de Redes Comerciales: Niveles de cumplimiento.

  • Localización de Morosos. Patrimonio visible y subyacente. 

  • Competencia desleal de empleados, directivos y Competidores. Incompatibilidad profesional. Actividades paralelas. Duplicidad de Intereses. Desviación de recursos. Incumplimientos Contractuales en Cláusulas de Confidencialidad, Exclusividad y No Dedicación.

  • Intrusismo profesional y sectorial. Penetración de competidores en el ámbito empresarial, Estudios de Mercado: productos y competencia.

  • PATENTES  Y  MARCAS.  Utilización  ilegal,  Falsificaciones,  Muestreos.  Piratería Industrial e Informática: detección de cadenas de distribución de productos e identificación de entramados empresariales e intereses.

  • SOCIETARIO - PATRIMONIAL. Informes Patrimoniales, Societarios, Económico-financieros. Informes Comerciales y de Solvencia. Alzamiento de Bienes y otras Insolvencias Punibles: Detección de dispersión patrimonial y desviación de propiedades, titularidades encubiertas. Insolvencia simulada de personas físicas y jurídicas. Entramados Societarios Consejos de administración, posicionamientos e Intereses. Sociedades participadas y subordinadas. Nuevos proyectos mercantiles y Participación delegada. Vinculaciones mercantiles y relaciones de interés.

  • SEGUROS. Investigación de Circunstancias de Siniestros, incendios y simulación de daños, fingimiento de daños y lesiones con finalidad indemnizatoria. Puesta de manifiesto de connivencias, falsedad e incoherencias en las declaraciones. Control y verificación de Peritaciones.

  • MUTUALIDADES.  Verificación de situaciones de baja laboral y médica. Incompatibilidad con la situación laboral, simulación de accidente. Limitaciones efectivas de la lesión. Otras actividades excluyentes.

  • Formas coactivas y de gestión fraudulenta. Coacciones, Chantajes, Anónimos. Malversaciones.

  • Instalación de Equipos electrónicos de Observación, registro y localización, en establecimientos, elementos de transporte, centros de trabajo y otros ámbitos públicos o privados, con el propósito de garantizar la seguridad de personas y bienes, la detección de situaciones anómalas, hurtos, fuga de información, uso indebido o fraudulento y otros incumplimientos.

  • Control y localización remota de vehículos y flotas.

  • Servicios de Observación y Vigilancia – Referido a personas, control de almacenes, mercaderías, uso inadecuado de bienes de equipo y elementos de transporte. Nivel de cumplimiento de empleados y directivos. Búsqueda de vehículos y bienes. Contravigilancia. Sustracciones. Sabotaje.

  • Vigilancia no uniformada en Hoteles, eventos, Ferias y Congresos

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DESTINADOS A LOS PARTICULARES

(A requerimiento de persona legitimada, perjudicada o con vinculación manifiesta):

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  • Informes Personales y de Conducta. Control de Actividades públicas. Historial laboral, trayectoria personal y social.

  • Patrimoniales.  Herencias.  Determinación  e  identificación  de  Patrimonio. Búsqueda de herederos, localización y situación de propiedades y otros bienes raíces. Solvencia. Morosidad.

  • Problemáticas  de  naturaleza  familiar.  Conductas dudosa o desleal. Nivel  de cumplimiento en el régimen de Custodia de Menores, consumo de estupefacientes, otras adicciones. Situaciones de acoso y malos tratos en general.

  • Búsqueda de personas desaparecidas, vehículos y bienes.

  • Aportación de pruebas a litigios. Investigación de DELITOS PRIVADOS  a requerimiento de parte legítima.

  • Recogida de muestras para  pruebas biológicas de determinación de paternidad, presencia de tóxicos y otros.

Servicios especializados:

  • Asesoramiento técnico. Peritaciones.

  • Equipos de audio y videovigilancia. Instalación, verificación e Informe en: Detección de hurtos, malos tratos a menores, ancianos, incumplimientos, etc. Seguimiento y control remoto de vehículos.

  • Análisis forense de equipos informáticos. Informes poligráfico y caligráfico.

  • Consultoría de Proyectos de Investigación y Seguridad. Directores de Seguridad

                                                   ISDP